CÁC GÓI DỊCH VỤ

CHO GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI BA LAN

Giá trị tốt nhất
XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI BA LAN
7.500US$

Hoạt động được cấp phép trên toàn lãnh thổ EU
- Thời gian hoàn thành dự án: 4 - 8 tuần
- Đăng ký thành lập 01 Công ty TNHH tại Ba Lan
- 01 năm địa chỉ hợp pháp trên DKKD
- Chính sách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cơ bản
- Chính sách xác minh danh tính khách hàng cơ bản
- Đăng ký + Nhận giấy phép kinh doanh Crypto tại Ba Lan
- Các tài liệu cơ bản của công ty
- Giao tiếp vơi CQQL
- Hỗ trợ/Giới thiệu nhân sự địa phương
- Hỗ trợ pháp lý suốt quá trình dự án
- * Đã đáp ứng yêu cầu pháp lý tối thiểu cho việc cấp phép
GIẤY PHÉP CÓ SẴN TẠI BA LAN
10.900US$

Doanh nghiệp tại Ba Lan, Đã được cấp phép hoạt động kinh doanh Crypto
- Thời gian hoàn thành dự án : 5 -10 ngày
- Doanh nghiệp đã được đăng ký và cấp phép
- 01 năm địa chỉ hợp pháp trên DKKD
- Đã bao gồm phí sang tên chủ sở hữu
- Đã bao gồm phí đổi tên Công Ty
- Đã bao gồm Tài liệu Chông rửa tiền và Tài trợ khủng bố
- Doanh nghiệp sạch, chưa có hoạt động kinh doanh
- Không nợ nần và nghĩa vụ thuế
- Tài liệu cơ bản của công ty
- * Không yêu cầu phải có công dân EU trong cơ cấu DN
- ** Hạn cuối đăng ký: 12/2024
- *** Cho phép người nước ngoài sở hữu + Quản lý 100%
Dịch vụ bổ sung
2.000US$
1 năm một lần
Các dịch vụ bổ sung có trả phí. Trao đổi với tư vấn để chọn dịch vụ cần thiết.
- Cán bộ Tuân Thủ người bản xứ
- Giám đốc người bản xứ
- Văn phòng ( Đầy đủ hợp đồng công chứng)
- Chính sách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố
- Mở tài khoản ngân hàng
- Dịch vụ Kế Toán/Kiểm Toán
- Công chứng Giấy tờ công ty
- Hỗ trợ pháp lý
- Ra mắt/Niêm yết token, ICO, IDO
- Tài khoản ngân hàng đảm bảo (Giữ tiền của khách/inverstors)

* Thời gian hoàn thành dự án là tương đối và có thể kéo dài do quá trình xét duyệt của cơ quan quản lý.

Có sẵn trực tuyến

TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP

15 phút • Miễn phí

LỘ TRÌNH
XIN CẤP GIẤY PHÉP

Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến tiền ảo tại Ba Lan nói chung đều phải tuân theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (Điều 2 mục 1 điểm 12 của Luật ngày 1 tháng 3 năm 2018).

Hoạt động nêu trên là hoạt động được quản lý theo nghĩa của các quy định của Đạo luật ngày 6 tháng 3 năm 2018, Luật Doanh nhân, có nghĩa là hoạt động này có thể được thực hiện sau khi có được mục nhập vào sổ đăng ký thích hợp.

ƯU ĐIỂM
CỦA GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI BA LAN

Dễ dàng và nhanh chóng trong việc thành lập + xin giấy phép ( Khi so sánh với Canada, El savador hay Vương quốc Anh)

Chi phí hoạt động thấp ( KHi so sánh với các khu vực khác tại EU, Canada, Anh, El Savador)

Toàn bộ thủ tục và quá trình pháp lý có thể thực hiện từ xa ( Cổ đông/Chủ sở hữu không cần tới Ba Lan

Không có yêu cầu về cơ cấu cán bộ địa phương trong công ty

CHUẨN BỊ TÀI LIỆU

Hợp tác với các bên liên quan có trách nhiệm để thu thập các tài liệu cần thiết cho quá trình thành lập công ty và giữ tên công ty tại Sổ đăng ký thương mại.

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh ( Dùng riêng cho DN sắp thành lập)

Điều này bao gồm việc chuẩn bị Giấy ủy quyền và mô tả doanh nghiệp, Hồ sơ pháp lý của Cổ đông/Giám đốc, Hợp pháp lãnh sự và các thủ tục dịch thuật, công chứng liên quan.

Các tài liệu cần được gửi đến văn phòng của chúng tôi tại EU

ĐĂNG KÝ CTY TNHH ( SP. ZOO)

Việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn (SP. ZOO) có thể được thực hiện từ xa hoặc trực tiếp.

Giai đoạn này bao gồm nhận và hoàn thiện Giấy ủy quyền (PoA) để cho phép chúng tôi mở công ty thay mặt bạn tại Ba Lan

Dịch và công chứng hồ sơ không phải tiền án nếu cần thiết

Thủ tục cấp PESEL (Mã số thuế Ba Lan). Sau đó, quá trình thành lập công ty được tiến hành thông qua công chứng viên và dữ liệu công ty được nhập vào sổ đăng ký thương mại.

XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH CRYPTO

Cung cấp mô tả ngắn gọn về doanh nghiệp để xác định địa điểm và cách thức thực hiện doanh nghiệp.

Nộp đơn xin cấp giấy phép. Tùy chọn, thuê và đăng ký một Cán bộ AML nếu hoạt động kinh doanh phức tạp hơn để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thành công khi mở tài khoản ngân hàng.

Điền và nộp đơn đăng ký cho cơ quan phụ trách việc cấp phép, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu và thông báo của Cơ quan quản lý.

Giai đoạn này đảm bảo nộp đơn đầy đủ cho các cơ quan quản lý.

DỊCH VỤ BỔ SUNG ( Nếu được yêu cầu)

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các lựa chọn ngân hàng thân thiện với tiền điện tử phù hợp.

Thu thập các tài liệu cần thiết từ cả khách hàng và công ty, chuẩn bị các tài liệu bổ sung nếu ngân hàng yêu cầu và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình nộp đơn và gia nhập cho đến khi tài khoản được mở.

Dịch vụ Kế Toán

Soạn thảo thỏa thuận và chính sách, đưa ra ý kiến pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp lý, thuế, đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan quản lý

Hỗ trợ tuyển dụng Nsu theo yêu cầu

YÊU CẦU CHI TIẾT
XIN CẤP GIẤY PHÉP

Vốn cổ phần đăng ký tối thiểu cho một công ty tiền tại Litva là 5.000 PNL (~ 1.165$ ), không có yêu cầu đặc biệt nào với các công ty tiền điện tử và có thể góp vốn bằng tiền mặt, không cần ký quỹ.

VỐN CỔ PHẦN VÀ CHI PHÍ CHÍNH PHỦ

YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ

1. Cán bộ tuân thủ : Theo quy định của địa phương, vị trí này không bắt buộc phải có mặt trong cấu trúc công ty để xin giấy phép tiền điện tử tại Ba Lan. Tuy nhiên, cán bộ tuân thủ được khuyến khích cho việc mở tài khoản ngân hàng trong tương lai, để tăng cơ hội và giúp công ty thích ứng với các cấp độ quy định cao hơn.
2. Giám đốc : Người nước ngoài có thể được bổ nhiệm và làm giám đốc tại Ba Lan. Tuy nhiên, nếu công ty do 1 cổ đông nước ngoài sở hữu, công ty sẽ phải trả thuế bảo hiểm hàng tháng (~300 EUR).
* Khuyến nghị thành lập công ty từ 2 cổ đông trở lên nhắm tránh chi phí bảo hiểm cho nhân sự nước ngoài

YÊU CẦU VỀ VĂN PHÒNG

Để có được giấy phép tiền điện tử tại Ba Lan không cần phải có văn phòng thực tế. Một địa chỉ hợp pháp là đủ để bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, các cổng thanh toán cụ thể hoặc ngân hàng kỹ thuật số có thể yêu cầu văn phòng ảo hoặc văn phòng thực tế có hợp đồng thuê. Legalaes có thể hỗ trợ yêu cầu này theo yêu cầu.

GIÂY TỜ CÁ NHÂN

Hộ Chiếu ( Bản Photo công chứng )

Lý lịch tư pháp ( Bản gốc - Dịch thuật và hợp pháp lãnh sự )

DANH SÁCH CÁI GIẤY TỜ CẦN THIẾT

GIẤY ỦY QUYỀN

Đây là văn bản pháp lý trao quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định hành động thay mặt cho một cá nhân hoặc công ty khác.

Mục đích : Cho phép đại diện (ví dụ: công ty luật hoặc công ty tư vấn như chung tôi) xử lý việc thành lập công ty và quy trình xin giấy phép tiền điện tử tại Ba lan
Yêu cầu : Phải được công chứng viên có thẩm quyền và hợp pháp hóa nếu cấp bên ngoài Ba Lan.
Trường hợp sử dụng : Cần thiết cho những chủ doanh nghiệp nước ngoài không có mặt trực tiếp tại Ba lan để quản lý quy trình cấp phép

CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, XÁC MINH DANH TÍNH KHÁCH HÀNG

Đây là các chính sách và thủ tục chi tiết liên quan đến Chống rửa tiền (AML), Xác minh danh tính khách hàng (KYC) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Nội dung:

Chính sách AML : Chiến lược xác định và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.
Quy trình KYC : Quy trình xác minh danh tính khách hàng và hiểu rõ hoạt động tài chính của họ.
Các biện pháp CFT : Các bước phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính để tài trợ khủng bố.

Triển khai : Bao gồm thẩm định khách hàng (CDD), giám sát liên tục và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Yêu cầu về quy định : Phải tuân thủ các quy định của Litva và EU và được Cơ quan điều tra tội phạm tài chính (FCIS) chấp thuận

Mục đích : Đảm bảo công ty tuân thủ các yêu cầu theo quy định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính.

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

Đây là tài liệu chính thức được nộp cho cơ quan quản lý như một phần của đơn xin cấp phép. Nội dung:

Bản chất kinh doanh : Mô tả chi tiết về các hoạt động chính và phụ của công ty tiền điện tử.
Hoạt động kinh doanh : Giải thích về cách thức và địa điểm thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Thông tin tuân thủ : Mô tả về cơ chế tuân thủ của công ty, bao gồm các chính sách AML/KYC.
Nộp hồ sơ : Đơn đăng ký phải đầy đủ, chính xác và phải được nộp cùng với các giấy tờ yêu cầu khác.

BIÊN BẢN GHI NHỚ VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đây là những văn bản pháp lý được lập trong quá trình thành lập công ty. Nội dung:

Biên bản ghi nhớ hợp tác : Thỏa thuận giữa các thành viên sáng lập thành lập công ty.
Điều lệ công ty : Các quy định nội bộ chi phối hoạt động quản lý và hoạt động của công ty.
Mục đích : Xác định cơ cấu, cách quản lý và hướng dẫn hoạt động của công ty