* Thời gian hoàn thành dự án là tương đối và có thể kéo dài do quá trình xét duyệt của cơ quan quản lý.

Best Value

XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI LITVA

6.000 US$

6.000

Hoạt động được cấp phép trên toàn lãnh thổ EU

Có hiệu lực đến khi bị hủy

Thời gian hoàn thành dự án: 4 - 8 tuần

Thành lập 01 Công ty TNHH Tại Litva

01 năm chi phí địa chỉ trên DKKD

Chính sách Chống rửa tiền & Tài trợ khủng bố cơ bản

Chính sách KYC/KYB ( Xác minh danh tính ) cơ bản

Đăng ký + Nhận cấp phép Kinh doanh Crypto

Tài liệu cơ bản của công ty

Hỗ trợ giới thiệu nhân sự địa phương

Trao đổi vơi các CQQL trong quá trình cấp phép

Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình cấp phép

* Gói đã đáp ứng đủ các yêu cầu pháp lý tối thiêu để xin GP

Best Value

Dịch vụ bổ sung

2.000 US$

2.000

1 năm một lần

Các dịch vụ bổ sung có trả phí. Trao đổi với tư vấn để chọn dịch vụ cần thiết.

Có hiệu lực đến khi bị hủy

Cán bộ Tuân Thủ người bản xứ

Giám đốc người bản xứ

Văn phòng ( Đầy đủ hợp đồng công chứng)

Chính sách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố

Mở tài khoản ngân hàng

Dịch vụ Kế Toán/Kiểm Toán

Công chứng Giấy tờ công ty

Hỗ trợ pháp lý

Ra mắt/Niêm yết token, ICO, IDO

Tài khoản ngân hàng đảm bảo (Giữ tiền của khách/inverstors)

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Cho giấy phéo kinh doanh Crypto tại LITVA

LỘ TRÌNH
XIN CẤP GIẤY PHÉP

Tại Litva, việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản ảo đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanh crypto dựa trên bản chất cụ thể của doanh nghiệp, như được nêu trong Dịch vụ điều tra tội phạm tài chính.

Các quy định của Litva cho phép rõ ràng các thực thể nước ngoài hoạt động kinh doanh trong Litva theo cùng các điều kiện và cùng mức độ như các thực thể Litva.

ƯU ĐIỂM
CỦA GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI LITVA

Dễ dàng và nhanh chóng trong việc thành lập + xin giấy phép ( Khi so sánh với Canada, El savador hay Vương quốc Anh)

Chi phí hoạt động thấp ( KHi so sánh với các khu vực khác tại EU, Canada, Anh, El Savador)

Toàn bộ thủ tục và quá trình pháp lý có thể thực hiện từ xa ( Cổ đông/Chủ sở hữu không cần tới Litva

Tuy có yêu cầu về vốn CP tổi thiểu nhưng có những lựa chọn để đáp ưng yêu cầu này mà không bị giám sát vốn liên tục/nghiêm ngặt

CHUẨN BỊ TÀI LIỆU

Hợp tác với các bên liên quan có trách nhiệm để thu thập các tài liệu cần thiết cho quá trình thành lập công ty và giữ tên công ty tại Sổ đăng ký thương mại.

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh ( Dùng riêng cho DN sắp thành lập)

Điều này bao gồm việc chuẩn bị Giấy ủy quyền và mô tả doanh nghiệp, Hồ sơ pháp lý của Cổ đông/Giám đốc, Hợp pháp lãnh sự và các thủ tục dịch thuật, công chứng liên quan.

Các tài liệu cần được gửi đến văn phòng của chúng tôi tại EU

ĐĂNG KÝ CTY TNHH ( S.R.0)

Dịch và hoàn thiện lý lịch tư pháp sang tiếng Séc.

Lên lịch hẹn với công chứng viên để thực hiện thủ tục đăng ký công ty.

Đăng ký và giữ tên Cty, công chứng, chứng thực các tài liệu được cung cấp từ cơ quan quản lý DN

Mở tài khoản ngân hàng và đóng góp tối thiểu 25% vốn đăng ký

Sau khi hoàn tất, dữ liệu công ty sẽ được nhập vào sổ đăng ký thương mại.

CHÍNH SÁCH NỘI BỘ VÀ NHÂN SỤ THEO QUY ĐỊNH

Hỗ trợ tuân thủ bằng cách giải quyết các câu hỏi liên quan đến khẩu vị rủi ro, địa lý khách hàng và bản chất kinh doanh.

Thiết lập các biện pháp thẩm định và chuẩn bị các chính sách AML/KYC/KYT.

Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ tìm văn phòng ảo, giám đốc địa phương và nhân viên AML, và đăng ký họ với Cơ quan Thuế – SoDra.

NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP

Điền và nộp đơn đăng ký cho cơ quan phụ trách việc cấp phép (FCIS), đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu và thông báo cho FCIS.

Giai đoạn này đảm bảo nộp đơn đầy đủ cho các cơ quan quản lý.

DỊCH VỤ BỔ SUNG ( Nếu được yêu cầu)

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các lựa chọn ngân hàng thân thiện với tiền điện tử phù hợp.

Thu thập các tài liệu cần thiết từ cả khách hàng và công ty, chuẩn bị các tài liệu bổ sung nếu ngân hàng yêu cầu và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình nộp đơn và gia nhập cho đến khi tài khoản được mở.

Dịch vụ Kế Toán

Soạn thảo thỏa thuận và chính sách, đưa ra ý kiến pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp lý, thuế, đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan quản lý

Hỗ trợ tuyển dụng Nsu theo yêu cầu

THUẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ

Việc đánh thuế các công ty tiền điện tử tại Cộng hòa Séc được quản lý theo các quy định cụ thể nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ luật thuế của quốc gia này.

Các khía cạnh chính của khuôn khổ đánh thuế đối với các công ty tiền điện tử bao gồm:

THUẾ TNDN

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp tiêu chuẩn ở Litva là 15%. Mức thuế này áp dụng cho tất cả các tổ chức doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tiền điện tử.
Các công ty tiền điện tử phải chịu mức thuế lợi nhuận 15%, nhưng các công ty nhỏ hơn có dưới mười nhân viên và tổng doanh thu hàng năm dưới 300.000 euro có thể đủ điều kiện được hưởng mức thuế doanh nghiệp giảm từ 0-5%
Thu nhập chịu thuế đối với các công ty tiền điện tử bao gồm lợi nhuận từ mọi hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như giao dịch tiền điện tử, cung cấp dịch vụ trao đổi và cung cấp ví kỹ thuật số.
Các chi phí liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm chi phí hoạt động, tiền lương và một số khoản chi phí vốn, có thể được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế

AN SINH XH VÀ BHYT

Nhân viên làm việc cho các công ty tiền điện tử ở Litva phải đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ đóng bảo hiểm của nhân viên là 19,5%.
Người sử dụng lao động phải trả thêm các khoản đóng góp với tỷ lệ khoảng 1,77% đến 3,03% tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả bản chất công việc

THUẾ GTGT

Thuế GTGT đối với tiền điện tử : Việc mua bán và trao đổi tiền điện tử thường được miễn thuế GTGT theo hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và phán quyết của tòa án coi tiền điện tử là một hình thức thanh toán chứ không phải là hàng hóa hoặc dịch vụ.
Thuế GTGT đối với Dịch vụ : Việc cung cấp một số dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn và trao đổi, có thể phải chịu thuế GTGT theo mức thuế suất tiêu chuẩn là 21%. Tuy nhiên, có thể áp dụng các điều kiện và miễn trừ cụ thể, tùy thuộc vào bản chất của các dịch vụ được cung cấp.

THUẾ TNCN

Đối với cá nhân, thu nhập có được từ các hoạt động tiền điện tử, chẳng hạn như giao dịch hoặc khai thác, phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
Thuế suất được áp dụng theo phương pháp lũy tiến, với mức thuế là 20% đối với thu nhập hàng năm lên tới 120.000 EUR và 32% đối với thu nhập vượt quá ngưỡng này.

LƯU GIỮ HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO

Các công ty tiền điện tử phải nộp tờ khai thuế doanh nghiệp hàng năm cho Cơ quan Thanh tra Thuế Nhà nước Litva (STI). Thời hạn nộp là ngày 15 của tháng thứ sáu sau khi kết thúc năm thuế.
Hồ sơ chi tiết về tất cả các giao dịch, bao gồm cả giao dịch tiền điện tử, phải được lưu giữ và cung cấp cho mục đích thanh tra thuế.
Các doanh nghiệp đã đăng ký thuế GTGT phải nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý, tùy thuộc vào doanh thu của họ. Các tờ khai này phải bao gồm thông tin chi tiết về các giao dịch chịu thuế và miễn thuế

YÊU CẦU CHI TIẾT
XIN CẤP GIẤY PHÉP

Vốn cổ phần đăng ký tối thiểu cho một công ty tiền điện tử tại Litva là 125.000 EUR.
Có những thỏa thuận linh hoạt trong đó vốn cổ phần không cần phải được gửi toàn bộ ngay lập tức, mang lại sự linh hoạt về tài chính cho các công ty khởi nghiệp.
Không có giám sát liên tục : Không giống như các khu vực pháp lý khác, không có yêu cầu phải liên tục giám sát hoặc duy trì một số tiền cụ thể của vốn tự có sau khi cấp phép

VỐN CỔ PHẦN VÀ CHI PHÍ CHÍNH PHỦ

YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ

1. Cán bộ AML : Cán bộ AML là cá nhân được chỉ định chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ AML trong công ty.

Bằng cấp : Phải có chứng chỉ và có kiến thức cũng như kinh nghiệm về các quy định và thông lệ về AML.
Nơi cư trú : Có thể là cư dân địa phương hoặc cá nhân nước ngoài có giấy phép cư trú vĩnh viễn hoặc tạm thời tại Litva.
Đăng ký : Phải được đăng ký chính thức trong cơ cấu tổ chức của công ty

2. Giám đốc :

Bằng cấp : Kinh nghiệm và/hoặc trình độ học vấn liên quan đến tài chính, công nghệ blockchain hoặc các lĩnh vực liên quan.
Nơi cư trú : Không có hạn chế về nơi cư trú; giám đốc có thể là cư dân của bất kỳ quốc gia nào.

(Có thể bổ nhiệm cổ đông/Chủ sở hữu của Cty làm GD)

Trách nhiệm : Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu theo quy định, giám sát hoạt động và thực hiện kế hoạch kinh doanh

YÊU CẦU VỀ VĂN PHÒNG

Yêu cầu về văn phòng thực tế : Các công ty được cấp phép tiền điện tử tại Litva phải có văn phòng thực tế tại địa phương.

Văn phòng ảo : Sử dụng dịch vụ văn phòng ảo cung cấp địa chỉ đã đăng ký mà không cần không gian văn phòng thực tế.
Không gian làm việc chung : Thuê không gian làm việc chung có thể đáp ứng nhu cầu về một văn phòng tại địa phương mà không phải tốn chi phí thuê toàn bộ văn phòng.
Tuân thủ : Tùy chọn được chọn phải hợp pháp và có thể xác minh được để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định

GIÂY TỜ CÁ NHÂN

Hộ Chiếu ( Bản Photo công chứng )

Lý lịch tư pháp ( Bản gốc - Dịch thuật và hợp pháp lãnh sự )

DANH SÁCH CÁI GIẤY TỜ CẦN THIẾT

GIẤY ỦY QUYỀN

Đây là văn bản pháp lý trao quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định hành động thay mặt cho một cá nhân hoặc công ty khác.

Mục đích : Cho phép đại diện (ví dụ: công ty luật hoặc công ty tư vấn như chung tôi) xử lý việc thành lập công ty và quy trình xin giấy phép tiền điện tử tại Litva.
Yêu cầu : Phải được công chứng viên có thẩm quyền và hợp pháp hóa nếu cấp bên ngoài Litva.
Trường hợp sử dụng : Cần thiết cho những chủ doanh nghiệp nước ngoài không có mặt trực tiếp tại Litva để quản lý quy trình cấp phép

CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, XÁC MINH DANH TÍNH KHÁCH HÀNG

Đây là các chính sách và thủ tục chi tiết liên quan đến Chống rửa tiền (AML), Xác minh danh tính khách hàng (KYC) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Nội dung:

Chính sách AML : Chiến lược xác định và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.
Quy trình KYC : Quy trình xác minh danh tính khách hàng và hiểu rõ hoạt động tài chính của họ.
Các biện pháp CFT : Các bước phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính để tài trợ khủng bố.

Triển khai : Bao gồm thẩm định khách hàng (CDD), giám sát liên tục và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Yêu cầu về quy định : Phải tuân thủ các quy định của Litva và EU và được Cơ quan điều tra tội phạm tài chính (FCIS) chấp thuận

Mục đích : Đảm bảo công ty tuân thủ các yêu cầu theo quy định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính.

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

Đây là tài liệu chính thức được nộp cho cơ quan quản lý như một phần của đơn xin cấp phép. Nội dung:

Bản chất kinh doanh : Mô tả chi tiết về các hoạt động chính và phụ của công ty tiền điện tử.
Hoạt động kinh doanh : Giải thích về cách thức và địa điểm thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Thông tin tuân thủ : Mô tả về cơ chế tuân thủ của công ty, bao gồm các chính sách AML/KYC.
Nộp hồ sơ : Đơn đăng ký phải đầy đủ, chính xác và phải được nộp cùng với các giấy tờ yêu cầu khác.

BIÊN BẢN GHI NHỚ VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đây là những văn bản pháp lý được lập trong quá trình thành lập công ty. Nội dung:

Biên bản ghi nhớ hợp tác : Thỏa thuận giữa các thành viên sáng lập thành lập công ty.
Điều lệ công ty : Các quy định nội bộ chi phối hoạt động quản lý và hoạt động của công ty.
Mục đích : Xác định cơ cấu, cách quản lý và hướng dẫn hoạt động của công ty

THỜI GIAN ƯỚC TÍNH CHI TIẾT
CHO VIỆC XIN CẤP GIẤY PHÉP

1. ĐĂNG KÝ CÔNG TY

Thành lập công ty : Đăng ký pháp nhân với Trung tâm đăng ký của Litva .
Hiện diện tại địa phương : Thành lập văn phòng địa phương và bổ nhiệm ít nhất một giám đốc địa phương.

3. NỘP TÀI LIỆU

Nộp bộ hồ sơ đầy đủ cho FCIS , bao gồm tất cả các tài liệu bắt buộc và chính sách tuân thủ.

2. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU

Chính sách AML/KYC : Soạn thảo các quy trình AML và KYC toàn diện.
Cơ cấu tổ chức : Chuẩn bị các tài liệu nêu chi tiết về cơ cấu tổ chức của công ty, bao gồm vai trò và trách nhiệm của các nhân sự chủ chốt.
Cổ đông và chủ sở hữu có lợi : Thu thập thông tin và tài liệu về cổ đông và chủ sở hữu có lợi.
Các tài liệu bắt buộc khác : Thu thập bất kỳ tài liệu bổ sung nào được yêu cầu dựa trên loại giấy phép cụ thể đang được xin cấp

4. ĐÁNH GIÁ VÀ THEO SÁT LỊCH CỦA FCIS

Đánh giá ban đầu : FCIS tiến hành đánh giá ban đầu đơn đăng ký đã nộp để đảm bảo tất cả các tài liệu bắt buộc đều được bao gồm.
Kiểm tra lý lịch : FCIS thực hiện kiểm tra lý lịch của các giám đốc, cổ đông và chủ sở hữu thực sự của công ty để xác minh tính chính trực và sự phù hợp của họ.
Yêu cầu thông tin bổ sung : Nếu cần thiết, FCIS có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ về một số khía cạnh của đơn

Toàn bộ quá trình xin giấy phép tiền điện tử ở Lithuania thường mất từ 1 đến 2 tháng. Thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như loại giấy phép, tính đầy đủ và chính xác của đơn đăng ký đã nộp và hiệu quả của quy trình đánh giá theo quy định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khung thời gian

Tính đầy đủ của đơn xin cấp thị thực : Đơn xin cấp thị thực được chuẩn bị kỹ lưỡng và bao gồm đầy đủ các giấy tờ cần thiết sẽ được xử lý nhanh hơn.
Thắc mắc về quy định : Nếu FCIS yêu cầu thêm thông tin hoặc làm rõ, thời gian có thể kéo dài hơn.
Loại giấy phép : Một số loại giấy phép nhất định có thể yêu cầu xem xét chi tiết hơn, đặc biệt là những loại giấy phép liên quan đến các hoạt động có rủi ro cao hơn như dịch vụ lưu ký tiền vốn của KH/Nhà đầu tư hoặc ICO.
Khả năng phản hồi của người nộp đơn : Phản hồi nhanh chóng cho bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào từ FCIS có thể đẩy nhanh quá trình. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi khung thời gian ước tính để xin giấy phép tiền điện tử tại Litva dao động từ 1 đến 2 tháng, các doanh nghiệp có thể tạo điều kiện cho quá trình diễn ra suôn sẻ và nhanh hơn bằng cách sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp của chung tôi. Chung toi cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ chuyên nghiệp trong suốt quá trình xin giấy phép tiền điện tử tại Litva . Dịch vụ toàn diện của chúng tôi đảm bảo giải pháp trọn gói được đảm bảo. Khung pháp lý có cấu trúc và minh bạch tại Litva cung cấp một môi trường hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiền điện tử đang tìm cách khẳng định mình trên thị trường châu Âu