* Thời gian hoàn thành dự án là tương đối và có thể kéo dài do quá trình xét duyệt của cơ quan quản lý.

Best Value

XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI SLOVAKIA

6.200 US$

6.200

Hoạt động được cấp phép trên toàn lãnh thổ EU

Có hiệu lực đến khi bị hủy

Thời gian hoàn thành dự án: 4 - 8 tuần

Đăng ký thành lập 01 Công ty TNHH tại Slovakia

01 năm địa chỉ hợp pháp trên DKKD

Chính sách Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cơ bản

Chính sách Xác minh danh tính khách hàng cơ bản

Đăng ký + Nhận giấy phép kinh doanh Crypto tại Slovakia

Các tài liệu cơ bản của công ty

Hỗ trợ giới thiệu nhân sự địa phương

Trao đổi cùng Cơ quan quản lý

Hỗ trợ pháp lý trong suốt dự án

* Gói đủ yêu cầu pháp lý tối thiểu để xin giấy phép Crypto

Best Value

GIẤY PHÉP CÓ SẴN TẠI SLOVAKIA

14.200 US$

14.200

Doanh nghiệp tại SLOVAKIA, Đã được cấp phép Crypto

Có hiệu lực đến khi bị hủy

Thời gian hoàn thành dự án: 5 -10 ngày

Doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động Crypto

Đã bao gồm toàn bộ thủ tục quyển quyền sở hữu

Doanh nghiệp sạch, Chưa phát sinh hoạt động

Không nợ nần, Không nghĩa vụ thuế

01 năm địa chỉ hợp pháp theo DKKD

Các tài liệu cơ bản của DN

Vốn cổ phần đã đăng ký: 5000 EUR theo quy định

Best Value

Dịch vụ bổ sung

2.000 US$

2.000

1 năm một lần

Các dịch vụ bổ sung có trả phí. Trao đổi với tư vấn để chọn dịch vụ cần thiết.

Có hiệu lực đến khi bị hủy

Cán bộ Tuân Thủ người bản xứ

Giám đốc người bản xứ

Văn phòng ( Đầy đủ hợp đồng công chứng)

Chính sách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố

Mở tài khoản ngân hàng

Dịch vụ Kế Toán/Kiểm Toán

Công chứng Giấy tờ công ty

Hỗ trợ pháp lý

Ra mắt/Niêm yết token, ICO, IDO

Tài khoản ngân hàng đảm bảo (Giữ tiền của khách/inverstors)

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Giấy phép Crypto tại Slovakia

LỘ TRÌNH
XIN CẤP GIẤY PHÉP

Bất kỳ hoạt động tài chính nào ở Slovakia thường phải có giấy phép thương mại và giám sát AML (được điều chỉnh bởi Đạo luật Đơn vị Tình báo Tài chính 297/2008 Coll. z)

Đơn vị Tình báo Tài chính (FSJ) kiểm soát việc thực hiện các nghĩa vụ trong lĩnh vực Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với tất cả các loại người có nghĩa vụ (được liệt kê trong § 5 đoạn 1 đến 3 của Đạo luật).

Luật pháp Slovakia thường quy định rằng một thực thể nước ngoài được phép tiến hành hoạt động kinh doanh tại Slovakia theo các điều kiện giống hệt và ở mức độ tương tự như các thực thể Slovakia.

ƯU ĐIỂM
CỦA GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI LITVA

Dễ dàng và nhanh chóng trong việc thành lập + xin giấy phép ( Khi so sánh với Canada, El savador hay Vương quốc Anh)

Chi phí hoạt động thấp ( KHi so sánh với các khu vực khác tại EU, Canada, Anh, El Savador)

Toàn bộ thủ tục và quá trình pháp lý có thể thực hiện từ xa ( Cổ đông/Chủ sở hữu không cần tới Litva

Không có yêu cầu chuyên môn trong thành viên của doanh nghiệp ngoại trừ lý lịch trong sạch, không tiền án tiền sự

Slovakia có yêu cầu quản lý thấp với mức độ tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu dễ thực hiện, giúp quá trình này bớt gánh nặng hơn.

CHUẨN BỊ TÀI LIỆU

Hợp tác với các bên liên quan có trách nhiệm để thu thập các tài liệu cần thiết cho quá trình thành lập công ty và giữ tên công ty tại Sổ đăng ký thương mại.

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh ( Dùng riêng cho DN sắp thành lập)

Điều này bao gồm việc chuẩn bị Giấy ủy quyền và mô tả doanh nghiệp, Hồ sơ pháp lý của Cổ đông/Giám đốc, Hợp pháp lãnh sự và các thủ tục dịch thuật, công chứng liên quan.

Các tài liệu cần được gửi đến văn phòng của chúng tôi tại EU

ĐĂNG KÝ CTY TNHH ( S.R.0)

Dịch và hoàn thiện lý lịch tư pháp .

Lên lịch hẹn với công chứng viên để thực hiện thủ tục đăng ký công ty.

Đăng ký và giữ tên Cty, công chứng, chứng thực các tài liệu được cung cấp từ cơ quan quản lý DN

Sau khi hoàn tất, dữ liệu công ty sẽ được nhập vào sổ đăng ký thương mại.

Bổ nhiệm giám đốc là công dân Slovakia hoặc EU

NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP

Công ty đăng ký vốn cổ phần là 5000 EUR tại công chứng viên.

Các chính sách Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, xác minh danh tính khách hàng phù hợp với hoạt động tiền điện tử của công ty đang được soạn thảo trong giai đoạn này.

Một giám đốc người Slovakia hoặc EU địa phương được đăng ký trong cấu trúc của công ty.

Sau đó, đơn đăng ký được hoàn thành và nộp cho Finančná spravodajská jednotka (FIU), với việc xử lý thông tin liên lạc tiếp theo khi cần thiết.

DỊCH VỤ BỔ SUNG ( Nếu được yêu cầu)

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các lựa chọn ngân hàng thân thiện với tiền điện tử phù hợp.

Thu thập các tài liệu cần thiết từ cả khách hàng và công ty, chuẩn bị các tài liệu bổ sung nếu ngân hàng yêu cầu và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình nộp đơn và gia nhập cho đến khi tài khoản được mở.

Dịch vụ Kế Toán

Soạn thảo thỏa thuận và chính sách, đưa ra ý kiến pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp lý, thuế, đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan quản lý

Hỗ trợ tuyển dụng Nsu theo yêu cầu

YÊU CẦU CHI TIẾT
XIN CẤP GIẤY PHÉP

Vốn cổ phần đăng ký tối thiểu cho một công ty tiền điện tử tại Slovakia là 5000 EUR

Mỗi cổ đông phải ký quỹ tối thiểu 750 EUR). Không có yêu cầu bổ sung nào để tăng vốn để xin giấy phép tiền điện tử tại Slovakia.

VỐN CỔ PHẦN VÀ CHI PHÍ CHÍNH PHỦ

YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ

Cán bộ tuân thủ : Không bắt buộc phải trình bày theo quy định của địa phương trong cấu trúc công ty để xin giấy phép tiền điện tử tại Slovakia. Tuy nhiên, vị trỉ này được khuyến khích mạnh mẽ cho việc mở tài khoản ngân hàng trong tương lai, để tăng cơ hội và giúp công ty thích ứng với các mức quy định cao hơn. Có thể bổ nhiệm chính cổ đông vào vị trí này.

Giám đốc : Quy định về tiền điện tử của Slovakia chỉ ra rằng giám đốc phải có quốc tịch Slovakia hoặc châu Âu. Trong trường hợp là giám đốc châu Âu, tài liệu phải được dịch và chứng nhận sang tiếng Slovakia

YÊU CẦU VỀ VĂN PHÒNG

Ở Slovakia không có yêu cầu phải có văn phòng vật lý tại địa phương, địa chỉ hợp pháp sẽ là đủ.

Đối với một số cổng thanh toán hoặc ngân hàng kỹ thuật số, có thể cần phải có văn phòng có hợp đồng thuê. chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ này theo yêu cầu.

GIÂY TỜ CÁ NHÂN

Hộ Chiếu ( Bản Photo công chứng )

Lý lịch tư pháp ( Bản gốc - Dịch thuật và hợp pháp lãnh sự )

DANH SÁCH CÁI GIẤY TỜ CẦN THIẾT

GIẤY ỦY QUYỀN

Đây là văn bản pháp lý trao quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức được chỉ định hành động thay mặt cho một cá nhân hoặc công ty khác.

Mục đích : Cho phép đại diện (ví dụ: công ty luật hoặc công ty tư vấn như chung tôi) xử lý việc thành lập công ty và quy trình xin giấy phép tiền điện tử tại Litva.
Yêu cầu : Phải được công chứng viên có thẩm quyền và hợp pháp hóa nếu cấp bên ngoài Slovakia.
Trường hợp sử dụng : Cần thiết cho những chủ doanh nghiệp nước ngoài không có mặt trực tiếp tại Slovakia để quản lý quy trình cấp phép

CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ, XÁC MINH DANH TÍNH KHÁCH HÀNG

Đây là các chính sách và thủ tục chi tiết liên quan đến Chống rửa tiền (AML), Xác minh danh tính khách hàng (KYC) và Chống tài trợ khủng bố (CFT). Nội dung:

Chính sách AML : Chiến lược xác định và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.
Quy trình KYC : Quy trình xác minh danh tính khách hàng và hiểu rõ hoạt động tài chính của họ.
Các biện pháp CFT : Các bước phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính để tài trợ khủng bố.

Triển khai : Bao gồm thẩm định khách hàng (CDD), giám sát liên tục và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Yêu cầu về quy định : Phải tuân thủ các quy định của Litva và EU và được Cơ quan điều tra tội phạm tài chính (FCIS) chấp thuận

Mục đích : Đảm bảo công ty tuân thủ các yêu cầu theo quy định và giảm thiểu rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính.

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

Đây là tài liệu chính thức được nộp cho cơ quan quản lý như một phần của đơn xin cấp phép. Nội dung:

Bản chất kinh doanh : Mô tả chi tiết về các hoạt động chính và phụ của công ty tiền điện tử.
Hoạt động kinh doanh : Giải thích về cách thức và địa điểm thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Thông tin tuân thủ : Mô tả về cơ chế tuân thủ của công ty, bao gồm các chính sách AML/KYC.
Nộp hồ sơ : Đơn đăng ký phải đầy đủ, chính xác và phải được nộp cùng với các giấy tờ yêu cầu khác.

BIÊN BẢN GHI NHỚ VÀ ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đây là những văn bản pháp lý được lập trong quá trình thành lập công ty. Nội dung:

Biên bản ghi nhớ hợp tác : Thỏa thuận giữa các thành viên sáng lập thành lập công ty.
Điều lệ công ty : Các quy định nội bộ chi phối hoạt động quản lý và hoạt động của công ty.
Mục đích : Xác định cơ cấu, cách quản lý và hướng dẫn hoạt động của công ty

THỜI GIAN ƯỚC TÍNH CHI TIẾT
CHO VIỆC XIN CẤP GIẤY PHÉP

1. ĐĂNG KÝ CÔNG TY

Thành lập công ty : Đăng ký pháp nhân với Trung tâm đăng ký của Slovakia .
Hiện diện tại địa phương : Thành lập văn phòng địa phương và bổ nhiệm ít nhất một giám đốc địa phương.

3. NỘP TÀI LIỆU

Nộp bộ hồ sơ đầy đủ cho FCIS , bao gồm tất cả các tài liệu bắt buộc và chính sách tuân thủ.

2. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU

Chính sách AML/KYC : Soạn thảo các quy trình AML và KYC toàn diện.
Cơ cấu tổ chức : Chuẩn bị các tài liệu nêu chi tiết về cơ cấu tổ chức của công ty, bao gồm vai trò và trách nhiệm của các nhân sự chủ chốt.
Cổ đông và chủ sở hữu có lợi : Thu thập thông tin và tài liệu về cổ đông và chủ sở hữu có lợi.
Các tài liệu bắt buộc khác : Thu thập bất kỳ tài liệu bổ sung nào được yêu cầu dựa trên loại giấy phép cụ thể đang được xin cấp

4. ĐÁNH GIÁ VÀ THEO SÁT LỊCH CỦA FSJ

Đánh giá ban đầu : FSJ tiến hành đánh giá ban đầu đơn đăng ký đã nộp để đảm bảo tất cả các tài liệu bắt buộc đều được bao gồm.
Kiểm tra lý lịch : FSJ thực hiện kiểm tra lý lịch của các giám đốc, cổ đông và chủ sở hữu thực sự của công ty để xác minh tính chính trực và sự phù hợp của họ.
Yêu cầu thông tin bổ sung : Nếu cần thiết, FSJ có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ về một số khía cạnh của đơn

Toàn bộ quá trình xin giấy phép tiền điện tử ở Slovakia thường mất từ 1 đến 2 tháng. Thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như loại giấy phép, tính đầy đủ và chính xác của đơn đăng ký đã nộp và hiệu quả của quy trình đánh giá theo quy định.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khung thời gian

Tính đầy đủ của đơn xin cấp thị thực : Đơn xin cấp thị thực được chuẩn bị kỹ lưỡng và bao gồm đầy đủ các giấy tờ cần thiết sẽ được xử lý nhanh hơn.
Thắc mắc về quy định : Nếu FSJ yêu cầu thêm thông tin hoặc làm rõ, thời gian có thể kéo dài hơn.
Loại giấy phép : Một số loại giấy phép nhất định có thể yêu cầu xem xét chi tiết hơn, đặc biệt là những loại giấy phép liên quan đến các hoạt động có rủi ro cao hơn như dịch vụ lưu ký tiền vốn của KH/Nhà đầu tư hoặc ICO.
Khả năng phản hồi của người nộp đơn : Phản hồi nhanh chóng cho bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào từ FSJ có thể đẩy nhanh quá trình. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi khung thời gian ước tính để xin giấy phép tiền điện tử tại Slovakia dao động từ 1 đến 2 tháng,.