* Thời gian hoàn thành dự án là tương đối và có thể kéo dài do quá trình xét duyệt của cơ quan quản lý.
Best Value
XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI SLOVAKIA
6,200
Hoạt động được cấp phép trên toàn lãnh thổ EU
취소될 때까지 유효
Thời gian hoàn thành dự án: 4 - 8 tuần
Đăng ký thành lập 01 Công ty TNHH tại Slovakia
01 năm địa chỉ hợp pháp trên DKKD
Chính sách Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cơ bản
Chính sách Xác minh danh tính khách hàng cơ bản
Đăng ký + Nhận giấy phép kinh doanh Crypto tại Slovakia
Các tài liệu cơ bản của công ty
Hỗ trợ giới thiệu nhân sự địa phương
Trao đổi cùng Cơ quan quản lý
Hỗ trợ pháp lý trong suốt dự án
* Gói đủ yêu cầu pháp lý tối thiểu để xin giấy phép Crypto
Best Value
GIẤY PHÉP CÓ SẴN TẠI SLOVAKIA
14,200
Doanh nghiệp tại SLOVAKIA, Đã được cấp phép Crypto
취소될 때까지 유효
Thời gian hoàn thành dự án: 5 -10 ngày
Doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động Crypto
Đã bao gồm toàn bộ thủ tục quyển quyền sở hữu
Doanh nghiệp sạch, Chưa phát sinh hoạt động
Không nợ nần, Không nghĩa vụ thuế
01 năm địa chỉ hợp pháp theo DKKD
Các tài liệu cơ bản của DN
Vốn cổ phần đã đăng ký: 5000 EUR theo quy định
Best Value
Dịch vụ bổ sung
2,000
1년 주기
Các dịch vụ bổ sung có trả phí. Trao đổi với tư vấn để chọn dịch vụ cần thiết.
취소될 때까지 유효
Cán bộ Tuân Thủ người bản xứ
Giám đốc người bản xứ
Văn phòng ( Đầy đủ hợp đồng công chứng)
Chính sách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố
Mở tài khoản ngân hàng
Dịch vụ Kế Toán/Kiểm Toán
Công chứng Giấy tờ công ty
Hỗ trợ pháp lý
Ra mắt/Niêm yết token, ICO, IDO
Tài khoản ngân hàng đảm bảo (Giữ tiền của khách/inverstors)
CÁC GÓI DỊCH VỤ
Giấy phép Crypto tại Slovakia
노선
라이센스 신청
슬로바키아의 모든 금융 활동에는 일반적으로 무역 허가 및 AML 감독이 필요합니다(금융 정보 유닛법 297/2008 Coll. z에 의해 규제됨).
금융정보분석원(FSJ)은 모든 범주의 의무 보유자(법 § 5 단락 1~3에 나열됨)에 대한 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 분야의 의무 이행을 통제합니다.
슬로바키아 법률은 일반적으로 외국 법인이 슬로바키아 법인과 동일한 조건 및 범위 내에서 슬로바키아에서 사업 활동을 수행하는 것이 허용된다고 규정하고 있습니다.
이점
LITVA의 암호화폐 라이센스
쉽고 빠른 설정 + 라이센스 취득(캐나다, 엘살바도르 또는 영국과 비교 시)
낮은 운영 비용(EU, 캐나다, 영국, 엘사바도르 등 다른 지역과 비교 시)
모든 법적 절차 및 프로세스는 원격으로 수행될 수 있습니다. (주주/소유자가 리투아니아에 올 필요가 없습니다.)
범죄 기록이 없는 깨끗한 배경을 제외하고 기업 회원에 대한 전문적 요구 사항은 없습니다.
슬로바키아는 유럽 표준 준수 수준을 쉽게 구현할 수 있어 규제 요구 사항이 낮기 때문에 프로세스 부담이 적습니다.
1
CHUẨN BỊ TÀI LIỆU
책임 있는 이해관계자와 협력하여 회사 설립 과정에 필요한 문서를 수집하고 상업 등록부에 회사 이름을 유지합니다.
사업계획서 작성 (신규사업자에 한함)
여기에는 위임장 및 사업 설명서, 주주/이사의 법률 문서, 영사 합법화 및 관련 번역 및 공증 절차 준비가 포함됩니다.
서류는 EU 사무실로 보내야 합니다.
2
유한회사 등록(SR0)
범죄 기록을 번역하고 작성하십시오.
회사 등록 절차를 수행하기 위해 공증인과 약속을 잡으십시오.
회사명을 등록 및 보관하고, 사업관리대행기관에서 제공하는 서류를 공증 및 인증합니다.
완료되면 회사 데이터가 상업 등록부에 입력됩니다.
슬로바키아 또는 EU 시민인 이사를 임명합니다.
3
NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP
회사는 공증인에게 주식 자본금을 5000 EUR로 등록합니다.
이 단계에서는 회사의 암호화폐 운영에 적합한 자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 및 고객 식별 정책 초안이 작성되고 있습니다.
한 명의 현지 슬로바키아 또는 EU 이사가 회사 구조에 등록되어 있습니다.
그런 다음 신청서가 작성되어 Finančná spravodajská jednotka(FIU)에 제출되며 필요에 따라 추가 통신이 처리됩니다.
4
DỊCH VỤ BỔ SUNG ( Nếu được yêu cầu)
회사의 비즈니스를 분석하여 적합한 암호화폐 친화적인 뱅킹 옵션을 찾아보세요.
고객과 회사 모두로부터 필요한 서류를 수집하고, 은행에서 요구하는 경우 추가 서류를 준비하고, 계좌가 개설될 때까지 신청 및 온보딩 과정 전반에 걸쳐 고객을 안내합니다.
회계 서비스
계약 및 정책 초안 작성, 법적 의견 제공, 법률 및 세금 컨설팅 서비스, 규제 기관 준수 보장
필요에 따라 Nsu 채용 지원
세부 요구사항
라이센스 신청
슬로바키아 암호화폐 회사의 최소 등록 주식 자본금은 5000 EUR입니다
각 주주는 최소 750 EUR를 입금해야 합니다. 슬로바키아에서는 전자화폐 라이센스를 신청하기 위해 자본을 조달하기 위한 추가 요구 사항은 없습니다.
자기자본 및 정부 지출
인적 자원 요구 사항
준법감시인 : 슬로바키아에서 전자화폐 라이센스를 신청하기 위해 회사 구조의 현지 규정에 따라 출석할 필요는 없습니다. 그러나 이 직위는 향후 은행 계좌 개설 시 기회를 늘리고 회사가 더 높은 규제 수준에 적응하는 데 도움이 되도록 강력히 권장됩니다. 주주는 이 직위에 임명될 수 있습니다.
이사: 슬로바키아 암호화폐 규정에 따르면 이사는 슬로바키아 또는 유럽 시민권을 보유해야 합니다. 유럽 이사의 경우 서류는 슬로바키아어로 번역 및 인증을 받아야 합니다.
사무실 요구 사항
슬로바키아에서는 현지 사무실을 가질 필요가 없으며 법적 주소만으로 충분합니다.
일부 지불 게이트웨이 또는 디지털 은행의 경우 임대 사무실이 필요할 수 있습니다. 요청 시 이 서비스를 제공할 수 있습니다.
개인적인 시간
여권(공증본)
범죄경력(원본 - 번역 및 영사인증)
필요한 서류 목록
승인 문서
이는 지정된 개인이나 조직에 다른 개인이나 회사를 대신하여 행동할 수 있는 권한을 부여하는 법적 문서입니다.
목적: 대리인(예: 당사와 같은 법률 회사 또는 컨설팅 회사)이 리투아니아에서 회사 설립 및 전자화폐 라이선스 신청 프로세스를 처리할 수 있도록 합니다.
요구 사항: 유능한 공증인이 발행해야 하며 슬로바키아 외부에서 발행된 경우 합법화되어야 합니다.
사용 사례: 슬로바키아에 실제로 거주하지 않는 외국 기업 소유자가 라이센스 프로세스를 관리하는 데 필요합니다.
자금세탁방지 및 테러자금조달 정책, 고객 신원 확인
이는 자금세탁 방지(AML), 고객 파악(KYC) 및 테러 자금 조달 대응(CFT)과 관련된 세부 정책 및 절차입니다. 콘텐츠:
AML 정책: 자금세탁 활동을 식별하고 방지하기 위한 전략입니다.
KYC 프로세스: 고객의 신원을 확인하고 금융 활동을 이해하는 프로세스입니다.
CFT 조치: 테러 자금 조달을 위해 금융 시스템을 사용하는 것을 탐지하고 방지하는 단계입니다.
구현: 고객 실사(CDD), 지속적인 모니터링, 의심스러운 활동 보고가 포함됩니다.
규제 요구 사항: 리투아니아 및 EU 규정을 준수하고 FCIS(금융 범죄 조사국)의 승인을 받아야 합니다.
목적: 회사가 규제 요구 사항을 준수하도록 보장하고 금융 범죄와 관련된 위험을 최소화합니다.
등록 양식
이는 라이센스 신청의 일부로 규제 당국에 제출된 공식 문서입니다. 콘텐츠:
사업의 성격: 암호화폐 회사의 기본 및 보조 활동에 대한 자세한 설명입니다.
비즈니스 활동: 비즈니스 활동이 수행되는 방법과 장소를 설명합니다.
규정 준수 정보: AML/KYC 정책을 포함한 회사의 규정 준수 메커니즘에 대한 설명입니다.
신청서 제출: 신청서는 완전하고 정확해야 하며 기타 필수 서류와 함께 제출되어야 합니다.
각서 및 회사 정관
회사 설립 과정에서 작성된 법적 문서입니다. 콘텐츠:
협력 각서(Memorandum of Cooperation): 창립 구성원 간의 회사 설립에 대한 합의입니다.
회사 헌장: 회사의 관리 및 운영을 관리하는 내부 규정입니다.
목적: 회사의 구조, 관리 및 운영 지침을 결정합니다.
자세한 예상 시간
라이센스 신청을 위해
1. 회사 등록
회사 설립: 슬로바키아 등록 센터에 법인을 등록합니다.
현지 주재 : 현지 사무소를 설치하고 최소 1명의 현지 이사를 임명합니다.
3. 서류 제출
모든 필수 서류와 규정 준수 정책을 포함하여 완전한 신청서 패키지를 FCIS에 제출하세요.
2. 서류 준비
AML/KYC 정책 : 포괄적인 AML 및 KYC 절차를 준비합니다.
조직 구조: 핵심 인력의 역할과 책임을 포함하여 회사의 조직 구조를 자세히 설명하는 문서를 준비합니다.
주주 및 실소유자: 주주 및 실소유자에 관한 정보와 문서를 수집합니다.
기타 필수 서류: 신청하는 특정 라이선스 유형에 따라 필요한 추가 서류를 수집합니다.
4. FSJ의 일정을 평가하고 따르십시오.
초기 검토: FSJ는 제출된 신청서에 대한 초기 검토를 수행하여 필요한 모든 서류가 포함되었는지 확인합니다.
배경 조사 : FSJ는 회사의 이사, 주주 및 실제 소유자에 대한 배경 조사를 수행하여 이들의 무결성과 적합성을 확인합니다.
추가 정보 요청: 필요한 경우 FSJ는 신청서의 특정 측면에 대 한 추가 정보나 설명을 요청할 수 있습니다.
슬로바키아에서 전자화폐 라이센스를 신청하는 전체 과정은 일반적으로 1~2개월이 소요됩니다. 이 시간은 라이센스 유형, 제출된 신청서의 완전성과 정확성, 규제 검토 프로세스의 효율성과 같은 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
기간에 영향을 미치는 요인
비자 신청의 완전성: 신중하게 준비되고 필요한 모든 서류가 포함된 비자 신청은 더 빨리 처리됩니다.
규제 관련 질문: FSJ가 추가 정보나 설명을 요청하는 경우 시간이 연장될 수 있습니다.
라이센스 유형: 특정 유형의 라이센스, 특히 고객/고객 자본 보관 서비스 또는 ICO와 같은 고위험 활동과 관련된 라이센스의 경우 더욱 자세한 검토가 필요할 수 있습니다.
신청자의 응답성: FSJ의 문의나 요청에 대한 빠른 응답은 프로세스 속도를 높일 수 있습니다. 슬로바키아에서 전자화폐 라이선스를 신청하는 데 예상되는 기간은 1~2개월 정도라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
관련 법률 문서
슬로바키아의 전자화폐(암호화폐) 활동에 대한 등록 및 라이센스 프로세스와 관련된 문서 및 법적 권한
이 문서는 슬로바키아 재무부와 연결되어 있습니다.
